El gran escándalo de lavado de dinero en Brasil

 


Por Pepe Escobar

*Fuentes: *El correo de la diáspora

/Nadie quiere hablar de estas revelaciones, la pregunta es qué hará el
expresidente Lula al respecto./

Dos décadas después de un terremoto político, una poderosa réplica que
debería sacudir a Brasil es recibida con un estruendoso silencio.

Lo que ahora llamamos las fugas /Banestado/ y el /CC5gate/ está sacado
directamente de WikiLeaks, una lista, publicada por primera vez en su
totalidad, que nombra y detalla uno de los mayores casos de corrupción y
lavado de dinero en todo el mundo durante las últimas tres décadas.

Este escándalo permite la saludable práctica de lo que Michel Foucault
ha llamado la /arqueología del conocimiento/. Sin comprender estas
filtraciones, es imposible poner en contexto eventos que van desde el
sofisticado ataque de Washington contra Brasil, inicialmente a través
del espionaje de la NSA en el primer mandato de la presidenta Dilma
Roussef (2010-2014), hasta la investigación de corrupción /Lava Jato/
que encarceló a Luis Inácio Lula da Silva y allanó el camino para la
elección del neofascista Jair Bolsonaro como presidente.

El crédito por esta primicia sobre esta intriga de guerra híbrida
Orwelliana se debe, una vez más, a los medios independientes. El pequeño
sitio web de */Duplo Expresso/* <https://duploexpresso.com/>, dirigido
por el joven y atrevido abogado internacional con sede en Berna, Romulus
Maya, que publicó la lista por primera vez.

Un podcast épico de cinco horas *reunió*
<https://duploexpresso.com/?p=113498> los tres protagonistas claves que
expusieron por primera vez el escándalo, a fines de la década de 1990, y
que ahora pueden volver a analizarlo: el entonces gobernador del estado
de Paraná, Roberto Requiao, Fiscal Federal /Celso Tres/ y Director de
Policía, ahora retirado, /José Castilho Neto/.

Anteriormente, en otro podcast, Maya y el antropólogo Piero Leirner, el
principal analista de la guerra híbrida de Brasil, *me informaron*
<https://www.youtube.com/watch?v=-JsyUIpy0pk&t=5848s> sobre las
innumerables complejidades políticas de las filtraciones mientras
discutimos la geopolítica en el Sur Global.

Las listas CC5 se pueden encontrar *aquí*
<https://duploexpresso.com/wp-content/uploads/2020/06/BANESTADO-CC5-VOLUME-I.pdf>, *aquí*
<https://duploexpresso.com/wp-content/uploads/2020/06/BANESTADO-CC5-VOLUME-II.pdf> y *aquí*
<https://duploexpresso.com/wp-content/uploads/2020/06/BANESTADO-CC5-VOLUME-III-.pdf>.
Veamos qué las hace tan especiales.

*El mecanismo*

En 1969, el Banco Central de Brasil creó lo que se ha descrito como
una *«*cuenta CC5*»* para facilitar las transferencias legales de
activos al exterior por parte de empresas y ejecutivos extranjeros.
Durante muchos años, los flujos de efectivo de estas cuentas no fueron
significativos. Luego, todo cambió en la década de 1990, con la
aparición de un crimen organizado masivo y complejo centrado en el
lavado de dinero.

La investigación inicial de /Banestado/ comenzó en 1997. El fiscal
federal Celso Tres se sorprendió al descubrir que de 1991 a 1996, no
menos de 124 mil millones de dólares de brasileños habían sido
transferidos al extranjero. Finalmente, el total de toda lo que duró el
crimen organizado (1991-2002) que alcanzó la asombrosa suma de 219 mil
millones de dólares, convirtiendo a /Banestado/ en uno de los esquemas
de lavado de dinero más grandes de la historia.

El informe de Tres condujo a una investigación federal centrada en Foz
de Iguazú, en el sur de Brasil, ubicada estratégicamente en la triple
frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, donde los bancos locales
lavaban grandes cantidades de fondos a través de sus cuentas CC5.

Así es como eso a funcionado. Los comerciantes del mercado negro de
dólares estadounidenses, vinculados a los empleados bancarios y
gubernamentales, utilizaron una vasta red de cuentas bancarias bajo
nombres de compañías ocultas para lavar fondos ilegales derivados de la
corrupción pública, la evasión fiscal y el fraude. El crimen organizado,
principalmente a través de la sucursal del Banco do Estado do Paraná en
Foz de Iguazú. De ahí el /caso Banestado/.

La investigación federal no llegó a ningún lado hasta 2001, cuando el
Comisionado Castilho descubrió que la mayoría de los fondos realmente
ingresaron en cuentas en la sucursal de /Banestado/ en Nueva York.
Castilho llegó a Nueva York en enero de 2002 para establecer el
necesario seguimiento internacional del dinero.

Por orden judicial, Castilho y su equipo examinaron 137 cuentas en
Banestado, Nueva York, por un monto de 14.900 millones de dólares. En
varios casos, los nombres de los beneficiarios eran los mismos que los
de los políticos brasileños en el Congreso, ministros e incluso ex
presidentes.

Después de un mes en Nueva York, Castilho regresó a Brasil con un
informe de 400 páginas. Sin embargo, a pesar de la evidencia abrumadora,
fue retirado de la investigación, que luego se suspendió durante al
menos un año. Cuando el nuevo gobierno de Lula tomó el poder a
principios de 2003, Castilho volvió a ocuparse del caso.

En abril de 2003, Castilho identificó una cuenta en la /Chase
Manhattan/ particularmente interesante llamada /Tucano/, el apodo para
el partido PSDB dirigido por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso,
que había estado en el poder antes de Lula y que siempre ha mantenido
vínculos muy estrechos con las maquinarias políticas de Clinton y de Blair

Castilho ayudó a establecer una comisión parlamentaria de investigación
sobre el caso /Banestado/. Pero, una vez más, esta comisión quedó en la
nada : ni siquiera se votó un informe final. La mayoría de las empresas
involucradas han negociado acuerdos con el servicio tributario brasileño
y, por lo tanto, liquidaron cualquier posibilidad de acción legal por
evasión fiscal.

*/Banestado/** se encuentra con Lava Jato*

En resumen, los dos partidos políticos más grandes, el PSDB neoliberal
de Cardoso y el Partido Laborista de Lula, que nunca se habían
enfrentado realmente a las maquinaciones imperiales y la clase rentista
brasileña, enterraron activamente una investigación exhaustiva.

Además Lula, justo después de Cardoso, y consciente o para conservar un
mínimo de gobernabilidad, tomó la decisión estratégica de no investigar
la corrupción de «Tucano»,* *en particular una serie de privatizaciones
dudosas.

Los fiscales de Nueva York fueron tan lejos como para preparar una lista
especial de /Banestado/ para Castilho con lo que realmente importaba
para el enjuiciamiento penal : el círculo completo del sistema de lavado
de dinero, con los fondos remitidos primero ilegalmente desde Brasil,
utilizando cuentas CC5, luego atravesando las sucursales de Nueva York
de los bancos brasileños involucrados, luego llegando a cuentas
bancarias extraterritoriales y fideicomisos en paraísos fiscales (por
ejemplo, Caimán, Jersey, Suiza) y finalmente regresando a Brasil como
/inversión extranjera/ – completamente lavada – para el uso y disfrute
real de los beneficiarios finales que primero retiraron el dinero no
registrado del país utilizando las cuentas CC5.

Pero el Ministro de Justicia de Brasil, Marcio Thomaz Bastos, designado
por Lula, lo rechazó. Como dice el Comisionado Castilho metafóricamente,
«deliberadamente me impidió regresar a Brasil con el cuerpo asesinado».

Si Castilho nunca tuvo en sus manos este documento crítico, al menos dos
miembros del Congreso brasileño, dos senadores y dos fiscales federales
que luego se convertirían en /estrellas/ de la investigación de /Lava
Jato/ : Vladimir Aras y Carlos Fernando dos Santos
Lima, *lo* *obtuvieron* <https://duploexpresso.com/?p=110839>. El por
qué y el cómo del documento, llamado /bolsa para cadáveres/, que nunca
se ha encontrado en los procesos penales en Brasil, es otro misterio
envuelto de una enigma.

Mientras tanto, hay informes /no confirmados/ (varias fuentes no
hablaron sobre esto) de que el documento puede haber sido utilizado para
extorsionar a las personas, en su mayoría multimillonarios, que
figuraban en la lista.

El juez provincial acusado de enterrar el caso /Banestado/ no era otro
que Sergio Moro, quien, en la próxima década, se convertiría en una
superestrella como /il capo di tutti i capi/ de la investigación masiva
de /Lava Jato/ y luego Ministro de justicia bajo Bolsonaro.

Moro terminó renunciando y ahora está de hecho haciendo campaña para ser
elegido presidente en 2022.

Y allí tocamos el enlace tóxico /Banestado-Lava Jato/. Dado lo que es de
dominio público con respecto */al modus operandi de Moro/** *
<https://consortiumnews.com/2019/06/20/pepe-escobar-brazilgate-is-turning-into-russiagate-2-0/>en /Lava
Jato/ , es decir, que cambió los nombres en los documentos en un intento
de enviar a Lula a la cárcel, el desafío ahora, sería demostrar cómo
Moro ha «vendido» las no-condenas con respecto a /Banestado/. Tenía una
excusa legal muy práctica, sin /cuerpo/ interpuesto en un proceso penal
en Brasil, nadie podía ser declarado culpable.

A medida que profundizamos en los abrumadores detalles, /Banestado/ se
parece cada vez más al hilo de Ariadna que podría revelar el comienzo de
la destrucción de la soberanía brasileña. Una historia llena de
lecciones para todo el /Sur Global/.

*El rey del dólar del mercado negro*

Castilho, en este podcast épico, hizo sonar las alarmas cuando se
refirió a los 17 millones de dólares que habían pasado por la
sucursal /Banestado/ de Nueva York y luego fueron enviados, entre otros
lugares, a Pakistán. Él y su equipo descubrieron esto solo unos meses
después del 11 de septiembre. Le envié algunas preguntas al respecto, y
su respuesta, a través de Maya, es que sus investigadores van a
desenterrarlo nuevamente, ya que un informe indica el origen de estos
fondos.

Esta es la primera vez que surge esa información, y las ramificaciones
podrían ser explosivas. Estos son fondos dudosos, posiblemente de
operaciones de drogas y armas, que salen de la Triple Frontera, que
históricamente es un sitio líder para las operaciones encubiertas de la
CIA y el Mossad.

La financiación puede haber sido proporcionada por el llamado /rey del
dólar/ del mercado negro, Dario Messer, a través de cuentas CC5. No es
ningún secreto que los operadores del mercado negro en la Triple
Frontera están vinculados al tráfico de cocaína a través de Paraguay, y
también con los evangelistas. Esta es la base de lo que Maya, Leirner y
yo ya hemos descrito como El */Evangelistán/** de la cocaína*
<https://asiatimes.com/2019/11/released-lula-in-for-greatest-fight-of-his-life/>.

Messer es un engranaje indispensable en el mecanismo de reciclaje
integrado en el tráfico de drogas. El dinero viaja por los paraísos
fiscales bajo protección imperial, se lava debidamente y se resucita
gloriosamente en /Wall Street/ y en la /City de Londres/, con la ventaja
adicional de la reducción por parte de los Estados Unidos de parte de su
déficit de cuenta corriente. Esta es una señal de /la/ «exuberancia
irracional» de /Wall Street/.

Lo que realmente importa es el flujo libre de cocaína. Por qué no,
escondido en un extraño cargamento de soja, algo que tiene el beneficio
adicional de garantizar el bienestar de los agronegocios. Esta es una
imagen especular de la línea de heroína de la CIA en Afganistán que
detallé *AQUÍ*
<https://sputniknews.com/columnists/201708251056794770-afghanistan-cia-heroin-ratline/>.

Sobre todo, políticamente, Messer es el infame eslabón perdido de Moro.
Incluso el gran periódico /O Globo/ tuvo que admitir, en noviembre
pasado, que las actividades de Messer fueron continuamente
* /monitoreadas/*
<https://oglobo.globo.com/brasil/lava-jato-mira-ex-presidente-do-paraguai-doleiros-1-24088138>
durante dos décadas por varias agencias estadounidenses en Asunción y en
Ciudad del Este en Paraguay. Moro, por su parte, es un pivot para dos
agencias estadounidenses diferentes, el FBI y la CIA, así como para el
Departamento de Justicia.

Messer puede ser el comodín en esta intrincada trama. Pero también está
el halcón maltés: *solo hay un Halcón Maltés*
<https://www.youtube.com/watch?v=e4RGh5iAykY>, como el clásico film de
John Huston ha inmortalizado. Y actualmente se encuentra en una caja
fuerte en Suiza.

Me refiero a los documentos originales y oficiales presentados por el
gigante de la construcción /Odebrecht/ como parte de la investigación
de /Lava Jato/, que fueron indudablemente *manipulados*
<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/02/27/defesa-de-lula-alega-que-arquivos-da-odebrecht-podem-ter-sido-adulterados.htm>
«supuestamente*»* por la propia empresa. Y «tal vez*»* en connivencia
con el juez Moro y el equipo de la fiscalía dirigido por Deltan Dallagnol.

No solo, tal vez, en un esfuerzo por incriminar a Lula y sus allegados,
sino también, y esto es crucial, para eliminar cualquier mención de
personas que nunca deberían salir a la luz. O a la justicia. Y sí, usted
adivinó correctamente si estaba pensando en el /rey del
dólar/ (respaldado por los Estados Unidos) en el mercado negro.

El primer impacto político serio después de la publicación de las
filtraciones de /Banestado/ es que los abogados de Lula, Cristiano y
Valeska Zanin, finalmente pidieron formalmente a las autoridades suizas
que les *hagan llegar los originales* <https://duploexpresso.com/?p=113565>.

El gobernador Requiao, por cierto, fue el único político brasileño
que *le pidió públicamente a Lula*
<https://twitter.com/requiaopmdb/status/1233464031098306561?s=20> en
febrero pasado de ir a buscar los documentos a Suiza. No es de extrañar
que Requiao sea la primera figura pública brasileña en pedirle a Lula
que *haga público todo este contenido una*
<https://twitter.com/requiaopmdb/status/1283430132258992128?s=20> vez
que el expresidente tome posesión de él.

La lista genuina y no adulterada de /Odebrecht/ de personas involucradas
en la corrupción está llena de grandes nombres, incluida la élite judicial.

Frente a estas dos versiones, los abogados de Lula finalmente pudieron
demostrar la falsificación de la « * *evidencia » que condujo al
encarcelamiento de Lula y también, entre otros, al exilio del ex
presidente ecuatoriano Rafael Correa, al encarcelamiento de su ex
vicepresidente, Jorge Glas, al encarcelamiento del ex presidente peruano
Ollanta Humala y su esposa y, aún más dramático, al suicidio del ex
presidente peruano *Alan García*
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47968498>.

*La Ley Patriota Brasileña*

La gran pregunta política ahora es no descubrir al maestro manipulador
que enterró el escándalo de /Banestado/ hace dos décadas.

Como ha detallado el antropólogo Leirner, lo importante es que la fuga
de las cuentas CC5, se centre en el mecanismo de la burguesía corrupta
brasileña, con la ayuda de sus socios políticos y judiciales, nacionales
y extranjeros, para consolidarse como una clase rentista, pero aún
sometida y controlada por los archivos /secretos/ imperiales.

Las filtraciones de /Banestado/ y las cuentas CC5 deben verse como una
apertura política para que Lula vaya a la quiebra. Es una guerra total
(híbrida), y no hacer nada no es una opción. El proyecto geopolítico y
geoeconómico de destruir la soberanía de Brasil y convertirla en una
subcolonia imperial está ganando, sin duda.

La explosividad de las fugas de /Banestado/ y del /CC5gate/ se mide por
la reacción de unas pocas personas : un silencio atronador, que abarca a
los partidos de izquierda y los medios alternativos, supuestamente
progresistas. Los principales medios de comunicación, los cuales para el
ex juez Moro son una vaca sagrada, lo presentan en el mejor de los casos
como /historia antigua/, /noticias falsas/ e incluso un /engaño/.

Lula se enfrenta a una decisión fatídica. Con el acceso a los nombres
hasta ahora oscurecidos por el /Lava Jato/, podría hacer estallar una
bomba de neutrones y reiniciar todo el juego, exponiendo una serie de
jueces, de la Corte Suprema, fiscales y fiscales de distrito,
periodistas e incluso generales vinculados al /Lava Jato/ que recibió
fondos de /Odebrecht/ en el extranjero.

Sin mencionar la llegada a la primera línea del frente del Rey Messer,
quien controla el destino de Moro en el mercado del dólar negro.
Significa señalar con el dedo directamente al Estado Profundo de los
Estados Unidos. No es una decisión fácil de tomar.

Ahora está claro que los acreedores del Estado brasileño fueron
originalmente deudores. Al enfrentar diferentes cuentas, es posible
cuadrar el círculo del legendario /desequilibrio fiscal/ de Brasil,
exactamente como este flagelo se conjura, una vez más, con la intención
de diezmar los activos del Estado brasileño en dificultad. El ministro
de Finanzas, Paulo Guedes, neopinochetista y fanático de Milton
Friedman, ya advirtió que continuará vendiendo empresas estatales como
si no hubiera un mañana.

El plan B de Lula sería lograr algún tipo de acuerdo que enterraría todo
el archivo, al igual que la investigación original de /Banestado/ fue
enterrada hace dos décadas, para preservar el liderazgo del PT como una
oposición domesticada, y sin tocar la pregunta absolutamente esencial,
cómo Guedes vende a Brasil.

Esta sería la línea favorecida por Fernando Haddad, quien perdió las
elecciones presidenciales ante Bolsonaro en 2018 y es una especie de
versión brasileña de Michelle Bachelet, el ex presidente de Chile. Es un
neoliberal vergonzoso que sacrificó todo para tener otra oportunidad de
tomar el poder, tal vez en 2026.

Si el Plan B se llevara a cabo, galvanizaría la ira de los sindicatos y
los movimientos sociales, las clases trabajadoras brasileñas en carne
propia, que están a punto de ser totalmente diezmadas por el
neoliberalismo /con esteroides/ y la colusión tóxica de la *Versión
brasileña de la Ley Patriota*
<https://duploexpresso.com/?p=108268> inspirada de la de los Estados
Unidos con planes militares para aprovechar del /Evangelistán/ de la
cocaína.

Y todo esto después de que Washington, con éxito, casi destruyó al
campeón nacional Petrobras, un objetivo inicial del espionaje de la NSA.
Zanin, el abogado de Lula, también agrega, quizás demasiado tarde, que
la «cooperación informal» entre Washington y la /Operación Lava
Jato/ era de hecho, ilegal, según el decreto 3.810 / 02.

*¿Qué hará Lula ?*

Tal como está, se ha establecido una primera *lista VIP*
<https://duploexpresso.com/?p=113655> de /Banestado/. Esta incluye al
actual presidente del Tribunal Supremo Electoral, que también es juez de
la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, banqueros, magnates de los
medios e industriales. El fiscal de /Lava Jato/, Deltan Dallagnol,
está *muy cerca*
<https://reinaldoazevedo.blogosfera.uol.com.br/2019/09/25/lacos-estreitados-em-oxford-em-2016-fizeram-de-barroso-orientador-de-deltan/> del
juez neoliberal de la Corte Suprema en cuestión.

La lista VIP debe leerse como la hoja de ruta de las prácticas de lavado
de dinero de 0.01% de Brasil, estimadas en alrededor de 20 000 familias
que poseen una deuda interna de *casi un billón de dólares*
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/divida-publica-federal-sobe-217-em-maio-e-vai-para-r-425-trilhoes>.
Gran parte de este dinero se recicló en Brasil como « inversión
extranjera » a través del sistema CC5 en la década de 1990. Y así es
exactamente como explotó la deuda interna de Brasil.

Nadie sabe todavía dónde aterrizó el torrente de dinero poco fiable
de /Banestado/, en detalle. La /bolsa para cadáveres/ nunca fue
reconocida oficialmente como habiendo sido traída de Nueva York y nunca
fue objeto de un proceso penal. Sin embargo, es casi seguro que el
lavado de dinero continúa y, por lo tanto, el estatuto de limitaciones
no se aplica, por lo que alguien, cualquiera, debería ser encarcelado.
Pero parece que no es el caso.

Mientras tanto, gracias al estado profundo estadounidense, las finanzas
transnacionales y las élites locales, algunas con uniforme, otras con
túnicas, el Golpe de Estado híbrido contra Brasil continúa en cámara
lenta, acercándose cada día un poco más de la dominación total.

Lo que nos lleva a la pregunta clave y final, ¿qué hará Lula al respecto ?

/Pepe Escobar es un periodista brasileño del periódico Asia Times Online
<http://www.atimes.com/atimes/Others/Escobar.html> y de Al-Jazeera.  Es
también autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving
into Liquid War
<https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&keywords=Globalistan%3A%20How%20the%20Globalized%20World%20is%20Dissolving%20into%20Liquid%20War&tag=elcordeladiaa-21&index=aps&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746>,
(Nimble Books, 2007);  Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the
surge
<https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&keywords=Red%20Zone%20Blues%3A%20a%20snapshot%20of%20Baghdad%20during%20the%20surge&tag=elcordeladiaa-21&index=aps&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746>; Obama
does Globalistan
<https://www.amazon.fr/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&keywords=Obama%20does%20Globalistan&tag=elcordeladiaa-21&index=aps&linkCode=ur2&camp=1642&creative=6746> (Nimble
Books, 2009), Empire of Chaos
<https://www.amazon.com/Empire-Chaos-Pepe-Escobar/dp/1608881644/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1415219043&sr=8-1&keywords=the+empire+of+chaos> (Nimble
Books, 2014. Se le puede seguir también en inglés por Facebook
<https://www.facebook.com/pepe.escobar.77377> y 2030
<https://www.amazon.fr/suivi-Dialogues-inactuels-Jorge-Borges-ebook/dp/B01BZ59G0S/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1456778509&sr=1-1>/

/Original en ingles / read in English: BRAZIL’S MONEY LAUNDERING SCANDAL
FROM HELL
<https://asiatimes.com/2020/07/brazils-money-laundering-scandal-from-hell/>.
 Asia Times
<https://asiatimes.com/2020/07/brazils-money-laundering-scandal-from-hell/>.
Hong Kong./

/Traducción del francés para El Correo de la Diaspora
<http://www.elcorreo.eu.org/L-enorme-scandale-de-blanchiment-d-argent-au-Bresil> de Carlos
Debiasi/

Fuente:
http://www.elcorreo.eu.org/El-gran-escandalo-de-lavado-de-dinero-en-Brasil?lang=fr
<http://www.elcorreo.eu.org/El-gran-escandalo-de-lavado-de-dinero-en-Brasil?lang=fr>

In
REBELION
https://rebelion.org/el-gran-escandalo-de-lavado-de-dinero-en-brasil/
1/8/2020